• Ср. Кві 24th, 2024

ОффШор

Все про гроші та інвестиції

Госфинмониторинг выявил подозрительных финопераций на 23 млрд грн

Кві 20, 2023

Госслужба финансового мониторинга Украины в I квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“В рамках операционной деятельности за I квартал 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 22,6 млрд гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины.

Так, в I квартале 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 72 таких материала.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *