• Чт. Гру 1st, 2022

ОффШор

Все про гроші та інвестиції

За два года мошенники отмыли более $4 млрд с помощью криптовалюты

Жов 9, 2022

В период с 2020 по 2022 год злоумышленники отмыли более $4 млрд в криптовалюте с помощью децентрализованных бирж, межсетевых мостов и анонимных сервисов обмена. Об этом сообщается в исследовательском отчете аналитической компании Elliptic, пишет processer.media.

В Elliptic отмечают, что децентрализованные биржи (DEX) способствовали перемещению активов, полученных мошенническим путем, на сумму не менее $1.2 млрд. В то же время использование преступниками DEX тесно связано с эксплоитами в области децентрализованных финансов (DeFi) и изломами централизованных бирж. На долю межсетевых мостов приходится около $750 млн. незаконного оборота средств.

Из-за сервисов обмена криптовалюты, не поддерживающих процедуру «Знай своего клиента» (KYC), было отмыто еще около $1.2 млрд. Подобные сервисы дают пользователям возможность обмениваться активами как внутри, так и между блокчейнами, без создания аккаунта.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *