• Сб. Лип 20th, 2024

ОффШор

Все про гроші та інвестиції

Британія вперше вирішила конфіскувати гроші російського олігарха

Лип 8, 2024

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) вперше звернулося до суду з позовом про конфіскацію коштів російського бізнесмена, який потрапив під санкції.

Про це пише The Moscow Times.

Мова йде про відносно невелику суму, але правоохоронці вважають її “доходом від злочинної діяльності”, оскільки відповідач, на їхню думку, проводив грошові операції з порушенням санкційного режиму.

Так, NCA звернулося до суду 1 травня з проханням конфіскувати 1,1 млн фунтів ($1,4 млн) у Пьотра Авена, повідомила Міжнародна мережа журналістів-розслідувачів (OCCRP).

Пьотр Авен є співвласником російської Альфа-Груп та володів 12,4% акцій Сенс Банку перед його націоналізацією.

Санкції проти нього було введено в березні 2022 року, оскільки, на думку Лондона, він “брав участь у підтримці уряду росії”, який розв’язав війну проти України. Розпочате потім NCA розслідування показало, що гроші Авена (1,5 млн фунтів) зберігали для нього Стівен Гейтер, який діяв як його представник, і дружина бізнесмена Єкатеріна Козіна.

У травні 2022 року суддя задовольнив запит NCA щодо заморожування цієї суми.

Після двох років розслідування агентство звернулося до суду з клопотанням про конфіскацію більшої частини цих грошей, вважаючи, що платежі, які проводили Гейтер та Козіна, порушували британські санкції та робилися з метою їхнього обходу.

“Законодавство не дозволяє конфіскувати активи, що перебувають під санкціями, тільки тому, що під санкції потрапив їх власник. Вилучення активів доцільне лише в тому випадку, якщо вони пов’язані зі злочинною діяльністю”, – заявив представник NCA Стюарт Хедлі.

Старша фахівчиня із правових питань правозахисної групи Spotlight on Corruption Хелен Тейлор називає звернення до суду з таким клопотанням прецедентом: “Це перша спроба британської влади переслідувати кошти, які, як вони підозрюють, використовувалися порушуючи антиросійські санкції”.

На її думку, незважаючи на те, що 1,1 млн фунтів – “дрібниця для олігарха-мільярдера”, своїми діями NCA подає “важливий сигнал, що санкції не можна порушувати безкарно”.

Нагадаємо, в квітні цього року суд Європейського Союзу погодився з тим, що причини для включення російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена у санкційні списки були недостатньо обґрунтованими.

Під час судового розгляду бізнесмени наполягали, що докази, надані Радою ЄС, є ненадійними і не заслуговують на довіру. Суд ЄС погодився з тим, що причини для включення бізнесменів у списки санкцій були недостатньо обґрунтованими, і, крім зняття санкцій, зобов’язав Раду ЄС сплатити судові витрати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *