• Сб. Лип 20th, 2024

ОффШор

Все про гроші та інвестиції

РФ может обходить санкции из-за криптобиржи Binance

Тра 9, 2023

Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода американских санкций США путем перевода денег через криптовалютную биржу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Регуляторы во всем мире уже давно призывают к усилению контроля над криптобиржами, включая Binance, крупнейшую в мире, чтобы предотвратить незаконную деятельность – от отмывания денег до финансирования терроризма.

По данным издания, отдел национальной безопасности Минюста США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину.

Служба внутренних доходов, а также федеральные прокуроры проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам тщательно изучает, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

В своем заявлении компания уверяет, что полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *