• Ср. Кві 24th, 2024

ОффШор

Все про гроші та інвестиції

В США арестовали китайского миллиардера по обвинению в масштабном мошенничестве

Бер 17, 2023

Китайский бизнесмен в изгнании, проживающий в США и имеющий связи с бывшим советником Дональда Трампа в Белом доме Стивом Бенноном, был арестован по обвинению в том, что мошенническим образом получил более миллиарда долларов от тысяч подписчиков в социальных сетях.

Министерство юстиции США объявило в среду: «Хо Ван Квока, которого в социальных сетях называют Го Венгуем, арестовали в среду в Нью-Йорке и обвинили в мошенничестве с банковскими услугами, мошенничестве с ценными бумагами, банковском мошенничестве и отмывании денег.

Сообщник по делу Кин Мин Дже, имеющий двойное гражданство Гонконга и Британии, остается на свободе.

В обнародованном обвинении по 12 пунктам утверждается, что Квок и Дже «воспользовались преимуществами присутствия Квока в Интернете и сотнями тысяч подписчиков», чтобы получить инвестиции в разные предприятия с обещаниями завышенной финансовой прибыли.

Сообщается, что одно из предприятий, известное как GTV Media Group Inc., было создано в партнерстве с Бенноном.

В обвинительном акте говорится, что Квок, Дже и другие мошенническим путем получили более 400 миллионов долларов путем незаконного размещения акций GTV в 2020 году, а затем использовали значительную часть денег для личной выгоды.

Квока обвиняют в том, что он набил себе карманы деньгами, которые он украл, в том числе купил себе и близким родственникам имение площадью 50 000 квадратных футов, Ferrari за 3,5 миллиона долларов и даже два матраса стоимостью 36 000 долларов, а также профинансировал покупку роскошной яхты на 37 миллионов долларов”, – говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса”.

Уильямс сказал, что в рамках расследования Министерство юстиции изъяло около 634 миллионов долларов с 21 разного банковского счета и Lamborghini Aventador SVJ Roadster и требует их конфискации.

В соответствующем деле Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула гражданские обвинения против Квок и Дже в среду, обвинив их в участии в «незарегистрированных и мошеннических» размещениях акций, которые собрали более 850 миллионов долларов.

В заявлении контролирующего органа по ценным бумагам указано, что эти лица «неправомерно присвоили значительную часть средств, собранных от инвесторов, чтобы обогатить себя и членов своих семей», в том числе перенаправили 100 миллионов долларов, полученных через размещение акций GTV, в хедж-фонд в пользу компании, принадлежащей сыну Квоку.

В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам выдвинула GTV и двум другим медиа-компаниям обвинения в проведении незаконного размещения акций, в результате чего в рамках мирового соглашения взыскано с компаний 454 миллиона долларов.

Квок, называвший себя диссидентом, в 2015 году сбежал в Соединенные Штаты и купил пентхаус в отеле Нью-Йорка примерно за 67,5 миллиона долларов.

В обвинительном акте говорится, что начиная с 2017 года Квок, заявлявший, что является миллиардером, «собрал значительное количество поклонников в Интернете».

“Квок дал многочисленные интервью СМИ и опубликовал в социальных сетях, утверждая, что продвигает движение против Коммунистической партии Китая”, – говорится в обвинении.

Бизнесмен якобы использовал две некоммерческие организации — Фонд «Верховенство права» и Общество «Верховенство права», чтобы привлечь сторонников, «поддерживавших» его якобы антикоммунистическую позицию и соглашавшихся на его предложения по инвестициям.

Помимо GTV, Kwok и Je якобы обманывали инвесторов через три других предприятия, в том числе программу займов на фермы, серию клубов, известных как G/CLUBS, и «экосистему» ​​криптовалют под названием Himalaya Exchange.

G/CLUBS, описанная на веб-сайте как «эксклюзивная высококлассная членская программа, предлагающая полный спектр услуг», заработала около 250 миллионов долларов США.

Согласно обвинительному акту, среди прочих расходов Квок и Дже якобы использовали средства для приобретения поместья Квока в Нью-Джерси стоимостью 26,5 миллиона долларов, китайских и персидских ковров стоимостью примерно 978 000 долларов, телевизора за 62 000 долларов и подставки для люльки для камина. стоимостью 53 000 долларов.

«От инвестиционных мошенничеств страдают невинные люди, разрушающие доверие общества к целостности финансовых систем», — сказал в заявлении помощник директора ФБР Майкл Дж. Дрисколл.

Квок и Беннон являются старыми партнерами.

В августе 2020 года Беннон, который был старшим стратегом Белого дома во времена президентства Трампа, был арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве на принадлежащей Квоку яхте возле Вестбрука, штат Коннектикут.

Беннон и три других обвинили в обмане тысяч доноров, которые хотели помочь профинансировать строительство стены вдоль границы США и Мексики.

Беннона помиловал Трамп перед уходом с должности.

Однако в сентябре 2022 года прокуроры штата Нью-Йорк выдвинули Беннону обвинения в связи со схемой сбора средств We Build the Wall.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *