• Вт. Січ 31st, 2023

ОффШор

Все про гроші та інвестиції

Еврокомиссия представила предложения наказаний за нарушение санкций

Гру 2, 2022
Европейская комиссия выдвинула предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Пока продолжается российская агрессия против Украины, чрезвычайно важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью имплементированы, а нарушение этих мер не окупилось. Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах» — говорится в сообщении.
Как отмечается, реализация ограничительных мер ЕС после российской атаки на Украину продемонстрировала сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в различных юрисдикциях посредством продуманных юридических и финансовых структур.
Предлагаемая Еврокомиссией директива имеет целью установить одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах.
Основные элементы предложения включают перечень уголовных преступлений, которые нарушают санкции ЕС, таких как:
  • предоставление средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу подсанкционного лица, юридического лица или органа;
  • необеспечение замораживания этих средств;
  • предоставление возможности въезда подсанкционных лиц на территорию государства-члена или их транзита через территорию государства-члена;
  • проведение операций с третьими странами, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
  • торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;
  • ведение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
  • предоставление других услуг, запрещенных или ограниченных, таких как юридические консультационные услуги, трастовые услуги и услуги по налоговому консультированию.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *